議案審議、決議

在本次股東大會上，共進行了《2023年度董事會工作報告》、《2022年年度報告及其摘要》、《2023年財務決算報告》、《2024年財務預算報告》、《2023年年度審計報告》、《2023年度利潤分配的議案》、《關于聘請2024年度審計機構的議案》、《關于<控股股東、實際控制人及其關聯方資金占用情況的專項說明>的議案》、《關于補充確認2023年度超出預計金額的日常性關聯交易的議案》、《2023年監事會工作報告》等十項議案的審議，分別由公司董事長張驍雄、監事會主席喻志方、財務總監華文健進行匯報。最終，十項議案經公司股東審議后通過，形成會議決議。

公司法律顧問，錦天城律師事務所的廖雅娟、馬簫毅兩位律師對本次會議的召開流程、合法合規情況進行了現場見證，并在會議結束后出具了法律意見書。

會議回顧

中固建科總經理陳赟

會議全面回顧了2023年年度公司業務狀況、科研創新水平、管理基礎、人才隊伍建設等情況。“十四五”以來，在控股集團和建設集團董事會的正確領導下，中固建科堅持以“更強、更優、更大”為指導思想，以推動高質量發展為主題，牢牢把握穩中求進的工作總基調，聚焦為客戶創造價值，主動改革創新、敢于有所作為，推動中固建科向更具成長性、更具先進性、更具能動性的方向拓展,為集團高質量發展提供有力支撐。

2023年，公司由股轉系統掛牌基礎層升至創新層，量化指標穩中有進，戰略舉措有破有立：

市場方面，以高質量營銷為導向，強調合同額轉化率、合同產值轉化率等要素，以100%履約為目標，實現施工產值平穩增速。

財務方面，營業收入較去年同期增長23.57%，年均增速實現新跨越；從細部指標來看，發展質態較好，營業現金比率、凈資產收益率等完成均超行業平均水平。

科技方面，加大科技研發投入，年度研發投入累計逾千萬元，占主營業務收入4%以上，并形成了 8 項自主知識產權，成果轉化得到切實應用。

同時，在組織變革、管理創新、業務突破等方面均穩中向好發展。

中固建科董事長張驍雄

張董表示：需繼續保持戰略定力，加快資質升級；開拓業務發展強化資源協同；優化綜合管理，突出結果導向。

中億豐建設集團董事長鄒建剛

鄒董對公司一年來取得的各項工作進展表示肯定，并提出：要堅持攻堅克難，錨定高質量發展目標不動搖，爭做行業頭部企業；堅持開拓創新，探索經營發展新模式；堅持風險管控，統籌兼顧方能行穩致遠。